La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha revelado un caso de 857 contribuyentes que operaron con su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) a pesar de tenerla inactiva, realizando transacciones por un total de $475 millones y efectuando retiros de dólar MEP por un valor de US$ 650.000. Estos movimientos se llevaron a cabo sin que los contribuyentes tuvieran ingresos suficientes para respaldar estas operaciones, según informó la AFIP a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La AFIP detalló que estos contribuyentes tenían su CUIT inactiva debido a diversas irregularidades, como la inclusión en la base de facturas apócrifas del organismo (APOC) o la falta de solicitud de alta en impuestos y/o regímenes. También, algunos no habían presentado declaraciones juradas o, en caso de haberlo hecho, no registraban ventas, ingresos ni empleados en relación de dependencia declarados.
Además, la AFIP identificó operaciones de compra de bonos por un total de $8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no habían presentado sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales. Estos contribuyentes tampoco habían realizado voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario.
Frente a esta situación, la AFIP ha comenzado a llevar a cabo auditorías a todos los contribuyentes involucrados, exigiéndoles que justifiquen el origen de los fondos y proporcionen información sobre el comprador real de las operaciones. Se ha descubierto que muchos de los domicilios registrados no corresponden a personas con la capacidad económica necesaria para realizar estas operaciones.
Simultáneamente, la AFIP ha presentado una denuncia ante la Justicia Federal y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), según se informó oficialmente.
Por su parte, la CNV ha decidido suspender la operatoria con cartera propia de la sociedad de Bolsa Balanz, sin afectar los fondos propios de sus clientes. La empresa emitió un comunicado en el que afirmó que “no ha realizado ninguna operación que esté fuera de las normas y regulaciones establecidas por la CNV” y destacó que no había recibido notificación oficial de la CNV hasta el momento.